Controle op inkopen en verkopen 

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft recentelijk bij doorzoekingen in de buurt van Nijmegen twee personen aangehouden. De FIOD heeft beslag gelegd op de (fysieke en digitale) boekhouding, een bankrekening, een woning, twee auto’s, horloges en contanten. Bij een boekencontrole van de fiscus kwam naar voren dat de administratie van de vennootschap van de verdachte ernstige gebreken vertoonde. De fiscus vermoedt dat er daardoor te weinig belasting is aangegeven en afgedragen. Er werd tweedehands apparatuur (in)gekocht en verkocht.  Lees meer

Belastingcontrole via creditcardbestedingen

Controleproject

De Belastingdienst heeft een controleproject waarbij alle transacties met buitenlandse debet- en creditkaarten in Nederland gedurende drie jaar worden onderzocht. De fiscus heeft de beschikking over slimme automatisering en zet deze in bij zijn controleprojecten. Nu zijn circa 1.000 kaarten geselecteerd. De verwachting van de fiscus is dat op termijn 75% van de kaarthouders kan worden geïdentificeerd. Lees meer